Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127591, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739468118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713099556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04820-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 3 (три) члена Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 3 (три) члена Совета директоров
против – 0 (Ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
Утвердить Положение в области управления рисками и внутреннего контроля.
Решение принято по вопросу № 2:
Утвердить Положение в области организации и осуществления внутреннего аудита.
Решение принято по вопросу № 3:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров.
Решение принято по вопросу № 4:
Избрать членов Комитета по аудиту Совета директоров в количестве 3 членов:
- Жукова Наталья Ивановна
- Прутян Ваган Левонович
- Прутян Левон Ваганович
Решение принято по вопросу № 5:
Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров:
- Прутян Левон Ваганович
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2023, № СД-2/23
2.5. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04820-А присвоен 10.04.2018 (ранее 73-1"П"-2176) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVVE9 (присвоен 21.10.2015г.).
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Прутян Ваган Левонович
3.2. Дата подписи: 22.02.2023 г. М.П.